Atas sebab pematuhan, SINEGY dan semua platform miliknya melarang keras penerimaan atau pengeluaran kepada pemproses bayaran pihak ketiga. Pemproses bayaran pihak ketiga merujuk kepada institusi kewangan (Contoh: Transferwire, Paypal, WorldRemit, dsb.) dengan nama berbeza daripada nama yang didaftarkan pengguna.
Kami tidak dapat mengenalpasti sama ada transaksi tersebut adalah milik akaun pengguna, jadi ia melanggar panduan AMLA. Segala deposit dan pengeluaran harus sepadan dengan nama yang didaftarkan pengguna.